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新兴铸管股份有限公司公告(系列
* 来源 :http://www.grandma70.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-18 06:47

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月11日以电话和书面方式发出第六届董事会第二十三次会议通知,会议于2014年7月22日,在北京财富中心A座27层第一会议室以现场会议加通讯表决方式召开。全体董事中,7名董事现场出席会议,2名董事以通讯表决方式投票。公司监事会及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月11日以电话和书面方式发出第六届董事会第二十三次会议通知,会议于2014年7月22日,在北京财富中心A座27层第一会议室以现场会议加通讯表决方式召开。全体董事中,7名董事现场出席会议,2名董事以通讯表决方式投票。公司监事会及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过了《关于出让子公司伊犁农牧股权的议案》,授权经理层办理后续相关手续。

  本公司于2013年与新疆丰德建筑工程有限公司(简称“新疆丰德”)合资设立了新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司(简称“伊犁农牧”)。通过伊犁农牧合资公司业务平台,在伊犁河谷投资建设大型、高新农牧产业园,综合开发生态农业建设项目。鉴于伊犁农牧虽有较好的未来发展前景,但需要较长的时间进行培育,投入较大。为集中资金和精力抓好本公司的产品结构调整及转型升级,按相关,拟公开挂牌出让所持伊犁农牧53%的股权。

  经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日,对伊犁农牧进行评估的结果是:伊犁农牧的全部股权价值评估结果为5,255.22万元。与之相对应的公司此次拟公开挂牌出让所持伊犁农牧53%股权的价值为2,785.27万元,挂牌出让价格将以不低于股权评估价值与审计后的伊犁农牧自评估基准日至股权转让交割日期间产生的损益之和的原则确定。

  二、审议通过了《关于2013年度增发募集资金变更投向的议案》,同意提交股东大会审议。

  经中国证监会核准,本公司2013年公开增发5.12亿股,扣除各项发行费用后募集资金净额316,238.55万元。本次增发募集资金拟全部用于对新兴铸管新疆有限公司进行增资,实施铸管新疆300万吨特钢项目二期工程建设。由于目前钢铁项目盈利前景具有不确定性,公司拟变更增发募集资金投向,使用本次募集资金中的10.33亿元用于本部大口径铸管生产线万吨铸管搬迁升级项目和芜湖新兴5万吨管件项目建设;另余21.29亿元用于对铸管新疆实施增资,置换300万吨特钢项目一期工程建设投入资金,工程建设借款,达到改善资产负债结构,降低财务成本,盘活现有资产,提升盈利能力的目的;募集资金专户存放期间的结余利息将用于补充本公司营运资金。